中马传动:关于增补第六届董事会董事、专门委员会委员及聘任财务总监的公告

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-067 浙江中马传动股份有限公司 关于增补第六届董事会董事、专门委员会委员及聘任 财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召 开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于增补第六届董事会董事的议案》、 《关于聘任财务总监的议案》、《关于增补董事会提名委员会委员及薪酬与考核委 员会委员的议案》，具体内容如下： 一、关于增补第六届董事会董事的情况 为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，经实际控制人吴良行先生提名， 公司董事会同意提名并增补阮思群先生为公司第六届董事会董事（简历详见附 件），阮思群先生的任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》规定的对董事任职资格的要求，且不属于《公司法》第一百四十六条规定 的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况。董事的聘任程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法 ...