中马传动:关于第六届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-069 浙江中马传动股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中马传动股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 6 日上 午 9 点 30 分以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一 路公司会议室召开，本次会议通知和材料于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、电话 等方式发出。本次会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事 6 人，实际参 加董事 6 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议表决情况如下： 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》 结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-066）。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对 ...