中马传动:董事会审计委员会议事规则（2023年修订）

浙江中马传动股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监督， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内、外部财 务审计监督和核查工作的专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效的开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江中马传动 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事应过半数，其中至少有 1 名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人 1 名， 由独立董事中的会计专业人士担任。 第五条 审计委员会任期与同一届董事会的任期相同。委员任期届满，可 连选连任。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本 议事规则规定的 ...