中马传动:2023年第二次临时股东大会会议资料

浙江中马传动股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月二十二日 浙江中马传动股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 一、2023 年第二次临时股东大会会议须知 二、议题、议案 1.《关于修订公司章程的议案》 2.《关于修订独立董事工作制度的议案》 3.《关于增补第六届董事会董事的议案》 浙江中马传动股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大 会的全体人员遵守执行： 一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手 续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会； 二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益； 三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答，每位股东发言时间一般不超过五分钟； 五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会 ...