中马传动:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

浙江中马传动股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，浙 江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2023 年度审计委员会履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事倪一帆、徐向阳及董事长梁小瑞三 人组成，召集人:倪一帆。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开五次会议，会议召开及审议议案情况如下： 1、2023 年 3 月 27 日，第六届董事会审计委员会第一次会议召开，审议通 过《2022 年度财务决算报告》、《2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年审计报告》、 《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、 《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》。 2、2023 年 4 月 27 日，第六届董事会审计委员会第二次会议召开，审议通 过《2023 年第一季度报告》。 3、20 ...