中马传动:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-016 浙江中马传动股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 3 月 29 日上午 9 点以现场投票表决和通讯表决的方式在公司会议室 召开，本次会议通知和材料于 2024 年 3 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出。 本次会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 公司监事、高管均列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规 范》等法律法规的要求，继续完善法人治理结构，建立以股东大会、董事会、监 事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责 ...