中马传动:2023年年度股东大会会议资料

浙江中马传动股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月二十五日 浙江中马传动股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 一、2023 年年度股东大会会议须知 二、议题、议案 1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年度财务决算报告》 3、《2023 年年度报告及其摘要》 4、《2023 年度利润分配预案》 5、《2024 年度财务预算报告》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《2023 年度独立董事述职报告》 8、《关于确定董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》 9、《2023 年度监事会工作报告》 10、《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》 11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 浙江中马传动股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关 规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体 人员遵守执行： 一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续， ...