乾景园林:第四届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-089 北京乾景园林股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日以通讯表决 方式召开了第四届董事会第四十九次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通 知于2023年9月6日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。 会议由董事长回全福先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。 1 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提请选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第四届董事会任期已于 2023 年 8 月届满，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核 确认，董事会现提名吴君先生、高飞先生、李萍女士为公司第五届董事会非独立 董事候选人（候选人简历附后）。 独立董事对上述事项发表了同意 ...