风险提示：股市有风险，投资需谨慎。 该公司主营业务涉及光伏设备制造领域。公开资料显示，国晟科技近日联合成立了国晟未来（江苏）电 能科技有限公司，新公司注册资本1000万元，经营范围涵盖风力发电技术服务、发电技术服务等新能源 领域业务。 国晟科技8月12日股价报收3.87元，较前一交易日下跌0.06元，跌幅1.53%。当日成交量为20.29万手，成 交金额达7900万元。 ...

人民财讯8月12日电，企查查APP显示，近日，国晟未来（江苏）电能科技有限公司成立，注册资本 1000万元，经营范围包含：风力发电技术服务；发电技术服务；机械设备销售；五金产品零售等。企查 查股权穿透显示，该公司由国晟科技等共同持股。 转自：证券时报 ...

国晟能源成立于2022年，主营业务包括太阳能热发电产品、太阳能热发电装备、发电机及发电机组、光 伏设备及元器件制造和电池制造等。据不完全统计，国晟科技（603778）累计光伏组件订单已达26.85 亿元，并已建成江苏徐州、安徽淮北、淮南、宿州、河北张家口五大生产基地，正加速建设山东莱州、 新疆若羌、河北唐山、内蒙古乌拉特前旗基地。 此次签约的国晟（铁岭）未来能源产业园项目，总投资30亿元，占地230亩，选址于经开区台湾园原吉 豹汽车厂房。项目分两期建设，将打造涵盖高性能固态电池正负极材料生产及回收、电芯制造、Pack线 等环节的全产业链，并布局异质结叠层钙钛矿、新能源高端装备研发制造等前沿领域。此外，根据战略 合作协议，双方将围绕新能源技术研发、产业配套及生态链构建深化合作，探索"风光储"一体化应用场 景，共同推动项目成为东北新能源产业标杆。 中化新网讯 8月1日，铁岭经济技术开发区与国晟能源股份有限公司（简称"国晟能源"）举行国晟（铁 岭）未来能源产业园项目签约仪式。 ...

国晟世安科技股份有限公司 会议资料 证券代码：603778 国晟世安科技股份有限公司 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公 司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过 取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》 《证券法》 《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。 根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款 议案一 国晟世安科技股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 进行修订。具体内容如下： 序号 修订前 修订后 司（以下简称"公司"）、股东和债权人 司""本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益。 的合法权益。 董事长辞任 ...

国晟世安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603778 2025 年 8 月 国晟世安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、与会人员签到。 二、主持人宣布大会开始。 三、介绍股东到会情况。 四、介绍本次大会见证律师。 五、选举计票、监票人员。 六、审议以下各项议案，股东提问和咨询： 1 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 2.00 关于修订《股东会议事规则》等8项制度的议案 2.01 股东会议事规则 2.02 董事会议事规则 2.03 独立董事制度 2.04 对外提供财务资助管理制度 2.05 关联交易管理制度 2.06 对外担保管理制度 2.07 对外投资管理办法 2.08 募集资金管理制度 3 关于废止《监事会议事规则》的议案 七、进行投票表决。 八、统计现场和网络投票表决结果。 九、宣布表决结果。 十、宣读股东大会决议。 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。 十二、大会主持人宣布会议结束。 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | | 会议资料目录 4 | | | ...

【DT新材料】 获悉， 据 "国家级铁岭经济技术开发区"消息， 8 月 1 日，铁岭经济技术开发区与 国 晟能源股份有限公司 （ 简称 "国晟能源" ） 举行国晟（铁岭）未来能源产业园项目签约仪式。 此次签约的国晟（铁岭）未来能源产业园项目，总投资 30 亿元 ，占地 230 亩，选址于经开区台湾园 原吉豹汽车厂房 。项目分两期建设， 将打造涵盖高性能固态电池正负极材料生产及回收、电芯制造、 Pack 线等环节的全产业链，并布局异质结叠层钙钛矿、新能源高端装备研发制造等前沿领域 。此外， 根据战略合作协议，双方将围绕新能源技术研发、产业配套及生态链构建深化合作，探索 "风光储"一 体化应用场景，共同推动项目成为东北新能源产业标杆 。 资料显示， 国晟能源 成立于 2022 年 1 月 29 日，公司实控人吴君是来自江苏徐州政界的公众人物， 其曾担任徐州市园林局局长、泉山区区长等职务。 国晟能源主营业务包括 太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；光 伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造； 电池销售 等。 2022 年，国晟能源通过控 ...

Group 1 - The company held the 23rd meeting of the 5th Board of Directors on August 1, 2025, via communication, with all 5 directors present [2][4] - The meeting approved the proposal to cancel the Supervisory Board and amend the Articles of Association, which will be submitted to the shareholders' meeting for review [3][5] - The meeting also approved the revision of the "Rules of Procedure for Shareholders' Meetings" and other governance documents, which will also be submitted to the shareholders' meeting for review [6][8] Group 2 - The company announced the 2025 second extraordinary shareholders' meeting to be held on August 18, 2025, at 14:00 in Beijing [21][27] - The voting method for the shareholders' meeting will combine on-site and online voting [23] - The company will provide detailed instructions for shareholders on how to participate in the voting process, including registration and voting procedures [29][31] Group 3 - The company plans to abolish the Supervisory Board based on the new Company Law effective from July 1, 2024, and the Audit Committee of the Board will assume its statutory duties [43] - Amendments to the Articles of Association will be made in accordance with the new regulations and the company's actual situation [44]

国晟世安科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，确保公司 稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上海证 券交易所股票上市规则》及《国晟世安科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司 章程"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及下属子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及下属子公司有偿或者无偿 以货币资金、实物资产、无形资产等方式向外部主体提供资助的行为，包括但不 限于： （一）借款或委托贷款； （二）承担费用； （三）无偿提供资产使用权； （四）上海证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为，如支付预付 款比例明显高于同行业一般水平，或收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平。 第四条 资助对象为上市公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中 不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人，可以免于按照本制度执行。 第五条 公司不 ...

国晟世安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《国晟世安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员和其他人员的人选的选择标准和程序提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人，其他人员是指各部门经理（负责人）、各子（分）公司负责 人。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中公司独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事会任命。 第六条 提名委员会设委员会主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；委员会主任由董事会任命。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，公司董事会应及时增补新 的委员人选。 ...

国晟世安科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、部门规章、规 范性文件及《国晟世安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制订。 第三条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行股票或者其他具有股权性 质的证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离 交易的可转换公司债券等）以及向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金监管。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额 超过计划募集资金金额的部分。 第四条 公司董事会应建立募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任 追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措 施及信息披露要求 ...