乾景园林:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-098 北京乾景园林股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日以现场 表决方式召开了第五届董事会第一次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通 知于2023年9月22日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。 会议共同推举董事吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。 同意选举吴君先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 董事会战略委员会由独立董事沈鸿烈、非独立董事吴君、高飞组成，吴君担 任主任。 董事会审计委员会由独立董事林爱梅、沈鸿烈、非独立董事吴君组成，林爱 梅担任主任。 董事会提名委员会由独 ...