乾景园林:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-120 国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披露的《关于控股子公司向其全资子公司增资的公告》（公告 编号：临 2023-122）。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日以通 讯表决方式召开了第五届董事会第五次会议。会议通知于 2023 年 11 月 10 日以 电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于变更公司证券 ...