国晟科技:第五届董事会第八次会议决议公告

国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日在北京市 海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第八 次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于2024年4月15日以电子邮件方 式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-008 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 3、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的各位 独立董事的《公司 2023 年度独立董事述职报告》相关文件。 表决结果：同意票数为 5 票 ...