国晟科技:董事会提名委员会工作细则（2024年修订）

国晟世安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国晟世安科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行 遴选、审核并提出建议。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中二分之一以上委员须为 公司独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持提名委员会工作；主任委员在 ...