国晟科技:董事会战略委员会工作细则（2024年修订）

国晟世安科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国晟世安科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会 战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制订本工 作细则。 第二条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章人员组成 第四条 战略委员会委员由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 （二）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会委员由董事长或全体董事的三分之一以上提名， ...