国晟科技:第五届监事会第五次会议决议公告

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公 司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-009 国晟世安科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京 市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会 第五次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子 邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席韩振 禹先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、 ...