国晟科技:关于制定及修订公司部分制度的公告

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-013 国晟世安科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、修订、制定制度的原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文 件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》等制度 进行了系统性的梳理与修订，同时新制定《会计师事务所选聘制度》《独立董事 专门会议工作细则》。 序号 制度名称 备注 是否需要提交 股东大会审议 1 《董事会审计委员会工作细则》 ...