国晟科技:国晟世安科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

国晟世安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603778 2024 年 5 月 国晟世安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 2 一、与会人员签到。 二、主持人宣布大会开始。 三、介绍股东到会情况。 四、介绍本次大会见证律师。 五、选举计票、监票人员。 六、审议以下各项议案，股东提问和咨询： 1、 《公司2023年度董事会工作报告》； 2、 《公司2023年度监事会工作报告》； 3、 《公司2023年度独立董事述职报告》； 4、 《公司2023年年度报告及摘要》； 5、 《公司2023年度财务决算报告》； 6、 《公司2023年度利润分配预案》； 7、 《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》； 8、 《关于2023年度监事薪酬的议案》； 9、 《关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》； 10、 《独立董事制度》； 11、 《会计师事务所选聘制度》。 七、进行投票表决。 八、统计现场和网络投票表决结果。 九、宣布表决结果。 十、宣读股东大会决议。 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。 十二、大会主持人宣布会议结束。 | 2023 ...