国晟科技:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-057 国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日以通讯 表决方式召开了第五届董事会第十五次会议。本次会议为董事会临时会议。会议 通知于 2024 年 10 月 6 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董 事 5 人。会议由董事长吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 ...