新日股份:关于修订《公司章程》并制定、修订部分制度的公告

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-064 江苏新日电动车股份有限公司 3 关于修订《公司章程》并制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开了 第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订董 事会下设各委员会工作细则的议案》《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。 其中，《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于 修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 修订《公司章程》的情况 为进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规及规范性文件 ...