新日股份:2023年第三次临时股东大会会议资料

2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 证券代码：603787 2023 年 12 月 18 日 1 2023 年第三次临时股东大会会议资料 资料目录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二：关于修订《独立董事制度》的议案 11 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 22 | | 议案四：关于独立董事任期届满及补选第六届董事会独立董事的议案 30 | 2 2023 年第三次临时股东大会会议资料 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《上市公司股东大 会规则》等相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 1、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关事宜。 2、参加现场会议的股东或其代理人请按规定出示身份证、授权委托书等身份证 明资料，经验证合格 ...