新日股份:第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-069 江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事长张崇舜先生因工作原因出差外地未能亲自出席并主持会议，委托董事 陈玉英女士代为表决。 一、董事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2023 年 12 月 18 日在江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合 通讯表决方式召开。根据《董事会议事规则》，本次会议属于需要尽快召开董事会临 时会议的情形，通过口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议 的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人（其中：委托出席的董事人数 1 人）。董事长张崇舜先生因工作原因未能参加会议，根据《公司章程》第一百一十 三条："董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董 事 ...