新日股份:关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开了 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的 议案》。 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-070 江苏新日电动车股份有限公司 关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告 综合上述两项原因，公司第六届董事会专门委员会成员进行了调整。调整前后的 具体情况如下： 调整前： 一、根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司董事、总经理赵学忠先 生不再担任董事会审计委员会委员职务。经董事长提名，选举张晶晶女士为审计委员 会委员。 二、公司独立董事章炎先生、吴新科先生的任职期限已届满，不再担任公司独立 董事及董事会专门委员会相关职务。经公司 2023 年第三次临时股东大会选举，黎建 中先生、常呈建先生当选为公司第六届董事会独立董事，一并担任董事会专门委员会 成员。 ...