新日股份:第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-001 江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 的通知于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 3 日在江苏 省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主 持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 2、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 关联董事李青先生回避表决。 公司独立董事于 2024 年 1 月 2 日召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，经全 体独立董事一致同意，审议通过了该议案，并同 ...