新日股份:2024年第一次独立董事专门会议决议

江苏新日电动车股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏新日电动车股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次独立董事专门会议于 2024 年 1 月 2 日召开，会议应出席独立董 事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举黎建中先 生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事 基于客观、独立的立场，对拟提交公司第六届董事会第十八次会议 的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下： （本页无正文，为《江苏新日电动车股份有限公司 2024 年第一次独 立董事专门会议决议》之签署页） 1、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 我们认为：公司及下属公司 2024 年度预计的日常关联交易为日 常经营活动所需，遵循公开、公平、公正及公允的原则，由交易双 方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确 定具体交易价格，定价方式符合市场化及公允原则，不存在损害公 司及 ...