新日股份:第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-011 江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 的通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在江苏 省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主 持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事黎建中先生、常呈建先生、陆金龙先生、章炎先生（已离任）、吴新科 先生（已离任）向董事会提交了《江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度 ...