道森股份:2023年第四次临时股东大会会议资料

苏州道森钻采设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 苏州道森钻采设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 1 苏州道森钻采设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一、关于续聘 2023 | 年度会计师事务所的议案 5 | | 议案二、关于出售子公司 | 100%股权暨关联交易的议案 9 | | 议案三、关于修订《公司章程》的议案 | 21 | | 议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案 | 24 | | 议案五、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 25 | | 议案六、关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 26 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下， 请出席 ...