道森股份:关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-007 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 1 月 18 日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 本议案关联董事舒志高回避表决，经其他六位非关联董事表决一致通过。该议案 尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。 2、董事会召开前，公司独立董事召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计 2024 年 度日常关联交易的议案》。公司独立董事认为：公司基于日常经营活动需要对 2024 年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展需要，交易价格以市场价 格为基础，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不影响上市公司独立性，不存 在损害公司 ...