道森股份:第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-015 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议通知于2024年2月6日通过口头、电话的方式送达全体董事，于2024年2月 6日下午13:30召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7 名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘 书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 2 具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质 ...