道森股份:2023年度审计委员会履职情况报告

苏州道森钻采设备股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、 《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，作为苏州道森钻采设备股份有限公 司（以下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向公司 董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事高文进（主任委员）、独立董事陈 妙财及董事于兴诗 3 名成员组成。其中主任委员具有专业会计资格。 二、年度履职概况 2023 年度，公司第五届董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲 自出席了全部会议。 2023 年 3 月 15 日，召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议， 会议审议并通过了《关于 2023 年度开展金融衍生品交易的议案》、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。 2023 年 4 月 24 日，召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议， 会议审议并通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2 ...