豪能股份:2023年度董事会审计委员会履职报告

成都豪能科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会勤勉尽责，切实有效地开展工作，认真履行监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事余海宗先生、余丽霞女士及董事向星星 女士组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士独立董事余海宗先生担任。审计委 员会成员均具备履行审计委员工作职责的专业知识和经验，不存在影响独立性的情况。 二、会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了四次会议，会议召开具体情况如下： （三）监督及评估公司内部控制的有效性 三、审计委员会履职情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，审计委员会认真听取了管理层对公司经营情况的汇报，认真审阅了公 司各期财务报告，并对定期报告编制的真实性、完整性和准确性提出了专业的意见和 建议，认为公司财务报告不存在重大会计 ...