豪能股份:董事会审计委员会工作细则

成都豪能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 3 | | 第二章 | | 产生与组成 | 3 | | 第三章 | | 职责权限 | 4 | | 第四章 | | 通知与召开 | 6 | | 第五章 | | 决策程序 | 7 | | 第六章 | | | 会议决议和会议记录 9 | | 第七章 | | | 审计委员会信息披露事项 10 | | 第八章 | | 附则 | 10 | 成都豪能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 成都豪能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作细则。 第二 ...