豪能股份:关于董事会及监事会换届选举的公告

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将 本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事会独立董事 候选人的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其 中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核并建议，现提名 张勇先生、向星星女士、杨燕女士、扶平先生、孙新征先生、 ...