豪能股份:2023年年度股东大会会议资料

成都豪能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 成都豪能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 / 201 成都豪能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 一、2023 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | | 二、2023 年年度股东大会议程 5 | | 三、2023 年年度股东大会议案及附件 | | 议案一 2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案二 2023 年度监事会工作报告 14 | | 议案三 2023 年年度报告全文及摘要 18 | | 议案四 2023 年度利润分配方案 19 | | 议案五 2023 年度财务决算报告 20 | | 议案六 关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案 23 | | 议案七 关于 2024 年度对外担保计划的议案 24 | | 议案八 关于续聘会计师事务所的议案 30 | | 议案九 关于修订公司章程及其附件的议案 33 | | 议案十 关于修订公司内部管理制度的议案 44 | | 议案十一 关于第六届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案4 ...