豪能股份:第六届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由全体董事共同推举向星星女士主持，公司全体监事、 拟聘任的高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举向星星女士为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致， 即自 2024 年 5 月 20 日起三年。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于继续设立第六届 ...