豪能股份:第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 第六届董事会第二次（临时）会议决议 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次（临时） 会议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 13 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长向星星女士主持，公司全体监事及高级管理人员列 席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理张勇先生提名，提名委员会审核，同意聘任汤海川先生为公司副总 经理，任期至公司第六届董事会届满日止。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...