顾家家居:顾家家居第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-042 顾家家居股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日在浙江省 杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第五届董 事会第三次会议。公司于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件等方式向公司全体董事发 出了召开第五届董事会第三次会议的通知和会议资料。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中董事苏斌先生、李东来先生、吴芳女士，独立 董事谢诗蕾女士、郭鹏先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长顾江生先生主 持，公司部分监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...