华扬联众:华扬联众数字技术股份有限公司关于第五届监事会第四次（临时）会议决议的公告

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2024-003 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第五届监事会第四次（临时）会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2024 年 1 月 16 日以书面文件的形式发出，全体监 事同意豁免本次会议的提前通知期限。 (三) 本次会议于 2024 年 1 月 17 日 15 时以现场及通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 1. 审议通过了《关于补选公司第五届监事会主席的议案》； 鉴于公司非职工代表监事、监事会主席隋丹女士因个人原因提出辞职，根据 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，公司监事会同意选举单琳女士为第五届监事会主席，任期自 本次监事会审议通 ...