华扬联众:华扬联众数字技术股份有限公司关于第五届董事会第十五次（临时）会议决议的公告

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2024 年 9 月 1 日以书面文件的方式发出。 (三) 本次会议于 2024 年 9 月 5 日 9 时以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2024-049 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第五届董事会第十五次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (五) 本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的公告》（公告编号：2024-051）。 特此公告。 华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日 二、 ...