坤彩科技:第四届董事会第一次会议决议公告

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意选举谢秉昆先生为公司第四届董事会董事长，于本议案通过当日上任， 任期与第四届董事会任期一致。 证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-052 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 14 日 召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，于同日下午在全资子公司正太新材料科技有限责任公 司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第一次会议。经 公司全体董事共同推举，本次会议由公司董事谢秉昆先生召集并主持，应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生因个人工作原因无法出席现场表决， 以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席 ...