Core Viewpoint - The company is transitioning from pearl materials to high-end titanium dioxide production, leveraging innovative extraction methods to tap into a significantly larger market opportunity, thus creating a strong second growth curve [2][3][4]. Group 1: Company Strategy and Innovation - The company has developed the world's first extraction method for chloride titanium dioxide, positioning itself as a key player in the high-end titanium dioxide market, which is substantially larger than the pearl materials market [3][4]. - The market size ratio between pearl materials and titanium dioxide is approximately 1:100, indicating that while pearl materials demand is around 100,000 tons, titanium dioxide demand is nearly 10 million tons [3]. - The company aims to enhance its production capabilities and market presence by focusing on efficient and environmentally friendly technologies [2][4]. Group 2: Research and Development - The development of the extraction method took 13 years, highlighting the challenges faced during the R&D process, which exceeded initial expectations in terms of time and resources [6]. - The company’s R&D efforts have resulted in the only third-generation titanium dioxide production technology globally, attracting interest from numerous international firms for potential collaboration [6][7]. Group 3: Market Position and Future Plans - The company holds a leading position in the pearl materials market, with a significant overlap in customer bases for both pearl and titanium dioxide products, covering 60% to 70% of global titanium dioxide demand customers [4][7]. - Future goals include achieving production balance for a 1 million ton titanium dioxide project, advancing the Zhangzhou vanadium-titanium project, and increasing investments in mining operations [8]. - The company plans to develop high-value-added products and enhance its product offerings in cosmetics and food-grade applications, aiming to increase the proportion of high-end product sales from 50% to 75% [7][8].

Meeting Overview - The shareholders' meeting of Fujian Kuncai Materials Technology Co., Ltd. was held on June 12, 2025, at the office building of its wholly-owned subsidiary, Zhengtai New Materials Technology Co., Ltd. [1] - The meeting was convened by the board of directors and presided over by Mr. Xie Bingkun, utilizing both on-site and online voting methods [1][3] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with significant majority support, with the highest approval rate being 99.7725% for one of the proposals [1][2] - The voting results for various proposals showed consistent support, with most proposals receiving over 99% approval from A-share shareholders [2][3] Legal Compliance - The meeting's notice, convening, and voting procedures complied with legal and regulatory requirements, as confirmed by the witnessing lawyers [3]

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2025-028 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 12 日 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东会召开的地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 287 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,973,886 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.5991 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式 进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 ( ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0318 号 致：福建坤彩材料科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年年度股东大会（以下称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称"《证券 法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《福建坤彩材料 科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 律意见书。 ...

Core Viewpoint - The 2024 Annual General Meeting of Fujian Kuncai Materials Technology Co., Ltd. outlines the company's operational performance, financial results, and strategic initiatives for the upcoming year, emphasizing the need for continued market expansion and cost management amid challenging external conditions. Financial Performance - The company achieved an operating income of 969.89 million yuan, an increase of 17.00% compared to the previous year [24] - The net profit attributable to shareholders was 35.14 million yuan, a significant decrease of 58.13% from 83.94 million yuan in the previous year [24] - Total assets reached 4.87 billion yuan, reflecting a growth of 12.02% from 4.34 billion yuan at the end of the previous year [24] Business Operations - The company reported a strong performance in its pearl material segment, with revenue of 886.62 million yuan, a year-on-year increase of 13.86% [25] - The titanium dioxide and iron oxide segment saw a revenue increase of 65.48%, contributing positively to the overall sales [25] - The company has established a joint venture to enhance its supply chain and reduce raw material costs, indicating a strategic move towards vertical integration [6] Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing the quality and efficiency of its titanium dioxide production process, which is expected to drive market expansion [5] - A partnership with international resources aims to develop a comprehensive supply chain for vanadium-titanium magnetite, further solidifying the company's market position [6] - The establishment of Fujian Ronghe New Energy Development Co., Ltd. aims to supply zero-carbon industrial steam, aligning with the company's green development goals [7] Governance and Compliance - The board of directors has actively engaged in governance, holding multiple meetings to ensure compliance with legal and regulatory requirements [10][11] - The company has implemented robust internal control measures to safeguard shareholder interests and enhance operational transparency [11][12] - The supervisory board has conducted regular oversight of financial practices, ensuring adherence to established protocols and protecting shareholder rights [15][18]

福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 福建•福州 二〇二五年六月 1 | | | 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 福建坤彩材料科技股份有限公司 一、请按照本次股东大会会议通知（详见公司于 2025 年 5 月 14 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》） 中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参 会。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。 三、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履 行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。 五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主 持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投 ...

福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"）对外担保 行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规、规章、规范 性文件及公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供担保，包括为控股子 公司提供担保。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保 的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《股票上市规则》应当 提交公司股东会审议的担保事项除外。 福建坤彩材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保的条件 2 第八条 除对控股子公司的担保外，公司可以为具有法人资格并具备以下条件 之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 审计委员会工作细则 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确 保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 股东会决议及其它有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务 报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第三条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。委员会委员由董事长提名，董事会 讨论通过。 第五条 审计委 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第六条 公司向控股股东、实际控制人以及其他内幕信息知情人提供未公开 信息的，应在提供之前，确认已经与其签署保密协议、发送禁止内幕信息提示函 等方式明确内幕信息知情人的保密义务，以及对违反规定人员的责任追究等事项。 对控股股东、实际控制人没有合理理由要求公司提供未公开信息的，公司董事会 应予以拒绝。 第七条 公司控股股东及实际控制人在讨论涉及可能对公司股票价格产生重 大影响的事项时，应将信息知情范围控制到最小。如果该事项已在市场上流传并 1 使公司股票价格产生异动时，公司控股股东及实际控制人应立即告知公司，以便 公司及时予以澄清，或者直接向监管部门报告。 第八条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第一条 为进一步规范福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护广大投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地 披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定本管理制度。 第二条 本信息披露事务管理制度（以下简称"本管理制度"）适用于如 下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 第三条 公司信息披露采用直通信息披露和非直通信息披露两种方式。公 司及相关信息披露义务人应当通过上海证券交易所上市公司信息披露电子化系 统或者上海证券交易所认可的其他方式提交信息披露文件，并通过上海证券交易 所网站和符合中国 ...