能科科技:2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

能科科技股份有限公司 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-032 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在北京市 海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯方式召开 公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议。会议由公司董事会秘书赵岚女士 （代）召集和主持，会议应出席持有人 69 人，实际出席 69 人，代表公司员工持 股计划份额 3,180 万份，占公司员工持股计划持有人所持份额的 100%。本次会 议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有 效。 二、会议审议情况 经审议，本次持有人会议表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于设立能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管 理委员会的议案》 管理委员会作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有 人行使股东权利。管理委员会 ...