能科科技:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-033 能科科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。 会议于 2023 年 8 月 29 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二 层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加的董事人数 9 人，其中 关联董事须回避表决。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更 后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公 ...