能科科技:关于聘任公司董事会秘书及副总裁的公告

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-042 能科科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日在北京市 海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场表决结合通讯表决 方式召开公司第五届董事会第四次会议，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘 书及副总裁的议案》，全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权同意聘任方一夫 先生担任公司董事会秘书、副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满时止。 方一夫先生已于2019年4月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书， 具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理等专业知识和所需的工作经验，其 任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。 董事会秘书联系方式为： 电话：010-58741905 传真：010-58741906 邮箱 ...