数据港:上海数据港股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议， 于 2023 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 8 日以通 讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于补选战略委员会委员的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票） 因公司原董事会战略委员会委员曾犁先生已辞任，为完善公司治理,根据《公 司董事会战略委员会议事规则》规定，经公司第三届董事会推荐，选举公司董事、 高级副总裁宋志刚先生（简历详见附件）为公司第三届董事会战略委员会委员， 任期与第三届董事会一致。 二、《关于补选审计委员会委员的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票） 因公司原董事会审计委员会委员吴浩先生已辞任，为完善公司治理,根据《公 司董事会审计委员会议事规则》规定，经公司第三届董事会推荐，选举公司董事、 总裁王信菁女士（简历详见附件）为公司第三届董事会审计委员会委员，任期与 第三届董事会一致。 证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2023-04 ...