金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-042 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 13 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 （二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 经审议，董事会同意公司及子公司在前次审议通过的申请综合授信额度基础 上增加向金融机构申请综合授信额度，本次增加申请的综合授信额度总额不超过 100,000 万元人民币，期限为自本次董事会通过之日起 12 个月内。具体内容详 见同日于上海证券交易所网站（w ...