广州金域医学检验集团股份有限公司 会议资料 二〇二五年六月 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 议案二：广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ......... 16 议案五：广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要 ....... 26 议案六：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构和内控审计 议案七：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员 2024 议案八：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 广州金域医学检验集团股份有限公司 会议时间：2025 年 6 月 9 日 14:30 网络投票时间：2025 年 6 月 9 日 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为 2025 年 6 月 9 日的交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 9:15-1 ...

二〇二五年六月 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目录 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 | | | 6 | | 议案一：广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | | | 8 | | 议案二：广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | | | 16 | | 议案三：广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | | | 20 | | 议案四：广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案 | | | 24 | | 议案五：广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要 | | | 26 | | 议案六：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2025 | | 年度审计机构和内控审计 | | | 机构的议案 | | | 27 | | 议案七：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员 ...

财报显示，华宝基金旗下华宝中证医疗ETF为金域医学前十大股东，今年一季度减持。今年以来收益率-1.01%，同类排名2505(总3432)。 资料显示，华宝基金管理有限公司成立于2003年3月，董事长为黄孔威，总经理为向辉。目前，华宝基金共有3名股东，华宝信托有限责任公司持股51%、 Warburg Pincus Asset Management,L.P.持股29%、江苏省铁路集团有限公司持股20%。 | 阶段涨幅 | 季度涨幅 | 今年以来各阶段业绩及同类排名 年度涨幅 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | | 阶段涨幅 | -0.25% | 3.42% | -11.01% | -3.41% | -1.01% | | 同类平均3 | -0.32% | 3.57% | -2.90% | -0.18% | 2.62% | | 沪深300 | 0.17% | 3.43% | -1.62% | 1.25% | -0.53% | | 跟踪标的� | -0.50% | 3.04% | -11.33% ...

2024 年，金域医学在多个方面取得了显著成效。首先，集团战略管理能力有 了长足进步，通过敏捷应对外部环境变化和调整战略导向，实现战略目标与日 常运营的有机结合。其次，以客户为中心，全链高效协同，构建差异化服务体 系，开发了一批高灵敏度检测产品及专科普惠产品，并发布重大研发成果。第 三，多管齐下提质增效，通过产能布局规划、试剂集采和转换、完善外包管理 机制等措施降低生产成本。第四，持续培育创新生态，与国内头部医院开展重 大产学研项目合作，全年发表论文 89 篇，并承担国家重点研发计划项目立项 一项。第五，加速推进数字化转型，在生产服务效率提升、整体运营成本节约、 数字化业务新模式探索方面取得积极成效，包括推出业内首个医检行业大模型 "遇见医研大模型"。最后，加强合规建设与风险防控，为企业高质量发展筑 牢根基。 金域医学 20250521 摘要 金域医学 2024 年营收同比下降 165.28%至-2.38 亿元，净资产同比减 少 12.41%至 73.25 亿元，资产总额同比减少 11.69%至 103.92 亿元。 主要受市场需求放缓、成本摊销上升、应收账款周期延长及投资未达预 期影响，信用减值损失高达 6 ...

为让高端医疗技术惠及更广泛人群，金域医学致力于通过产品升级和技术普惠来降低医学检测的门槛， 让人人都可享受到多、快、好、省的检测服务。 5月21日，金域医学（603882）正式发布《2024年金域医学可持续发展报告》。公司首次依据上市公司 可持续发展报告四要素框架，系统性披露公司在治理与战略管理、风险管理与应对、年度进展与成效、 指标与目标方面的情况。 作为国内第三方医检行业龙头企业，金域医学将可持续发展目标与公司运营深度融合，以医检技术创新 和数智化工具开发为基础，提供全生命周期精准医检服务，推动优质医疗资源下沉基层。截至目前，金 域医学推出的智能体应用"小域医"已服务超1.3万家基层医疗机构；极具性价比的惠民产品系列累计服 务突破200万人次，切实满足基层医疗的适宜检测需求，并帮助提升基层医疗水平，让更多百姓在家门 口即可享受到精准、普惠的医疗服务。 "小域医"已服务超1.3万家基层医疗机构 "人工智能+"在医疗卫生领域的应用，有助于提升医疗服务质量和效率，也有助于缓解基层医疗机构资 源不足的难题。报告显示，公司通过持续提升数智化服务临床的能力，让优质的医疗资源和精准的医学 检测技术惠及广大基层，切实缩小 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-028 广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025年6月9日 14点30分 召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年6月9日 至2025年6月9日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通、约 ...

股东会召开日期：2025年6月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-028 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 30 分 召开 ...

公司研究 证 券 研 究 报 告 资料来源：公司公告，华创证券预测 金域医学（603882）2024 年报&2025 年一季报点评 推荐（维持） 短期业绩承压，运营效率持续提升 目标价：41 元 事项： 公司发布 24 年报及 25 年一季报，24 年，公司实现营收 71.90 亿元（-15.81%）， 归母净利润-3.81 亿元（23 年同期为 6.43 亿元），扣非归母净利润-2.38 亿元（23 年同期为 3.65 亿元）。25Q1，公司实现营收 14.67 亿元（-20.35%），归母净利 润-0.28 亿元（24 年同期为-0.19 亿元），扣非归母净利润-0.39 亿元（24 年同期 为-0.29 亿元）。 评论： [ReportFinancialIndex] 主要财务指标 | | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(百万) | 7,190 | 7,211 | 7,891 | 8,719 | | 同比增速(%) | -15.8% | 0.3% | 9.4% | 10.5% | | 归母净利润 ...

公司研究 [ReportFinancialIndex] 主要财务指标 | | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(百万) | 7,190 | 7,211 | 7,891 | 8,719 | | 同比增速(%) | -15.8% | 0.3% | 9.4% | 10.5% | | 归母净利润(百万) | -381 | 96 | 680 | 788 | | 同比增速(%) | -159.3% | 125.1% | 611.0% | 15.8% | | 每股盈利(元) | -0.82 | 0.21 | 1.47 | 1.70 | | 市盈率(倍) | -37 | 148 | 21 | 18 | | 市净率(倍) | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 资料来源：公司公告，华创证券预测 注：股价为 2025 年 5 月 16 日收盘价 证 券 研 究 报 告 金域医学（603882）2024 年报&2025 年一季报点评 推荐（维持） 短期业绩承压，运营效率持续提升 目标价：41 元 事项： 公司发 ...

5月17日，在第十二届县域卫生发展大会上，中国第三方医检行业领导者金域医学发布了"县域医共体一体化解决新方案"，通过集约化共享、专业化服务 和数智化赋能，为县域医共体的医学实验室建设运营、临床专科能力提升等提供一站式、全流程的支持，助力其降低区域医疗成本，提高就诊率，实现基 层医疗机构的高质量发展，推动分级诊疗落地。 数智化服务是该方案的一大特色。据介绍，金域医学在新方案中深度融合了其自主开发的域见医言大模型和智能体应用"小域医"，"软件+智能体"双驱 动，将全面帮助县域医共体提升数字治理能力，实现区域内医检信息互联互通；辅助临床医生更好地诊疗，搭建"更懂医生"的数智化平台，进一步提升医 疗服务水平。 县域医共体建设开展正火，信息化痛点逐步显现 我国正在积极推进紧密型县域医共体建设，目标是"到2025年底，力争90%以上的县市基本建成紧密型县域医共体；到2027年底，紧密型县域医共体基本 实现全覆盖"。截至2025年初，这项工作已经在全国2188个县推进，取得了积极进展，逐步从简单的"整合资源"向"深度融合"转变。与此同时，医共体内 的县乡村协同、三医联动、运营管理以及信息化建设的痛点也在显现。 在信息化方面 ...