城地香江:上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第三次会议，本次会议的通知于 2024 年 8 月 2 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 部分董事以线上方式参会，会议由董事长张杨先生主持，公司监事和其余高级管 理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正"城地转债"转股价格的议 案》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地 香江数据科技股份有限公司关于董事会提议向下修正"城地 ...