证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-050 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于全资子公司签订合同进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 尚有相关方未签字盖章：截止目前，中建三局第一建设工程有限责任公司尚未完成正式 合同签署，最终合同条款和合同履行以实际签署的合同为准。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）前期已披露全资子 公司中标"珑腾凉山州 AI 数据中心项目（一期）"的公告（公告号：2025-033）， 现该项目发包人四川盐腾数据科技有限责任公司和中标联合体成员香江系统工 程有限公司、华信咨询设计研究院有限公司已完成该项目合同的签署，具体情况 如下： 一、项目基本情况及主要条款 1、项目名称：珑腾凉山州 AI 数据中心项目（一期） （1）中建三局第一建设工程有限责任公司（联合体牵头人） 5、签约合同价(含税)为:人民币(大写)伍亿玖仟伍佰肆拾万零玖仟伍佰陆拾 叁元伍角伍分(￥595409563.55 元)，其中工程费 589317688.5 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（周坚） 2024 年度，本人作为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》以及公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，积极出席公司相关 会议，仔细审议公司定期报告及各项议案，审慎认真地行使公司和股东所赋予的 权利，履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意 见，切实维护了公司的整体利益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 在 2024 年度任职期间，本人均亲自出席公司的历次股东大会、董事会和董 事会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚 信勤勉，忠实尽责。 | 本年应参 | 亲自出席 | 以通讯方 | 现场 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出 | 席 | 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

2024 年度，本人作为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》以及公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，积极出席公司相关 会议，仔细审议公司定期报告及各项议案，审慎认真地行使公司和股东所赋予的 权利，履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意 见，切实维护了公司的整体利益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有会计专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 韩维芳，1986 年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，博士学位。2012 年 1 月至 2012 年 9 月任新加坡南阳理工大学南洋商学院研究助理，2013 年 7 月 至 2020 年 5 月任上海立信会计金融学院会计学院讲师，2017 年 6 月至 2018 年 6 月 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（蒋雁翔,已离任） 2024 年度，本人曾作为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》 以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，积极 出席公司相关会议，仔细审议公司定期报告及各项议案，审慎认真地行使公司和 股东所赋予的权利，履行独立董事职责，切实维护了公司的整体利益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： （二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益， 因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 在 2024 年度任职期间，本人均亲自出席公司的历次股东大会、董事会和董 事会各相 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 经核查，报告期内曾任职的公司独立董事刘华先生、杨权根先生、蒋镇华 先生、蒋雁翔先生，及现任独立董事韩维芳女士、周坚先生、肖长春先生等 7 位的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在任职期间，未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到报告 期内曾任职的独立董事刘华先生、杨权根先生、蒋镇华先生、蒋雁翔先生，以 及现任独立董事韩维芳女士、周坚先生、肖长春先生出具的《独立性情况自查 表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《公司独立董事工作制度》的相关要 求，公司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（蒋镇华，已离任） 蒋镇华，中国国籍，1969 年出生，博士研究生学历，高级工程师、注册岩 土师、一级注册结构工程师，现任上海申吉建筑工程设计咨询有限公司审图负责 人。曾任职于上海陆家嘴规划建筑设计公司、上海建筑设计研究院有限公司、上 海申元岩土工程有限公司。2021 年 7 月起开始担任公司独立董事，2024 年 6 月 届满离任。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益， 因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度，本人曾作为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》以及公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（杨权根，已离任） 2024 年度，本人曾作为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》以及公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，积极出席公司相关 会议，仔细审议公司定期报告及各项议案，审慎认真地行使公司和股东所赋予的 权利，履行独立董事职责，切实维护了公司的整体利益。现就本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有法律专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 杨权根，中国国籍，1979 年出生，硕士研究生学历，现任北京盈科（上海） 律师事务所执业律师，曾任职于上海萧信律师事务所、上海诚达律师事务所、上 海顾跃进律师事务所、上海容和律师事务所。自 2018 年 9 月起开始担任公司独 立董事，2024 ...

2024年度独立董事述职报告（刘华，已离任） 上海城地香江数据科技股份有限公司 任职期间，本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提 交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件 资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识， 独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独 立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年度，本人曾作为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》以及公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，积极出席公司相关 会议，仔细审议公司定期报告及各项议案，审慎认真地行使公司和股东所赋予的 权利，履行独立董事职责，切实维护了公司的整体利益。现就本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及正常生产经营活动造成的影响， 切实维护投资者及公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规、规范性文件以及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第四条 本制度的适用范围包括本公司及下设的分公司、控股子公司（指纳 入公司合并报表范围内的子公司）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司 ...

内部控制审计报告 上海城地香江数据科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2300号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z2300号 上海城地香江数据科技 股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"城地香江公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是城地 香江公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财 ...