? 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-073 上海城地香江数据科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 19.7291 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 是 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 凤林先生现场出席了本次股东大会，董事兼联席总裁王志远先生、独立董事 韩维芳女士、周坚先生、肖长春先生通过通信方式参与了本次会议；全体监 事出席了本次会议；公司财务总监杨子江先生、副总裁许奇先生现场列席了 本次股东大会，副总裁陈俊线上列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 法律意见书 致：上海城地香江数据科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海城地香江数据科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海城地香江数 据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-073 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,076 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,139,173 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.7291 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 是 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事7人，出席7人 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人 3 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年 5 月 22 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登《上海城地香江 数据科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会 的召开时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日 期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：上海城地香江数据科技股份有限公司 上 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-072 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日收到全资子公司香江系统工程有限公司（以下简称"香江系统"）的通知，其所 在联合体已收到"博通乌兰察布数智能教产业基地项目一期机电总承包工程"项 目的中标通知书，具体情况如下： 一、中标的基本情况 1、项目名称：博通乌兰察布数智能教产业基地项目一期机电总承包工程 中标人：中建三局第一建设工程有限责任公司（联合体牵头人） 香江系统工程有限公司（联合体成员） 4、工期：本工程计划竣工日期为 2025 年 8 月 30 日，整体调试交付日期为 2025 年 9 月 30 日。 尚未签订正式合同：截止目前，子公司及所在联合体尚未与招标人签订正式合同， 之后将尽快签订相关项目合同，合同条款及履行以实际签署的合同为准。 相关收益的不确定性：该项目涉及联合体 ...

智通财经6月9日电，城地香江公告，全资子公司香江系统工程有限公司所在联合体已收到"博通乌兰察 布数智能教产业基地项目一期机电总承包工程"项目的中标通知书。项目暂定造价8.4亿元。 城地香江：全资子公司联合体收到中标通知书 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 第 1 页 共 44 页 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 一、会议时间：2025 年 6 月 12 日 14 时 00 分 公司代码：603887 公司简称：城地香江 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年六月 二、会议地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室 三、与会人员签到：2025 年 6 月 12 日 13 时 45 分 五、会议议程 第一项：董事长宣布会议开始； 第 2 页 共 44 页 四、会议议题 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司董事会 2024 年度工作报告 √ 2 关于公司监事会 2024 年度工作报告 √ 3 关于公司 2024 年度内部控制评价报告 √ 4 关于公司 2024 年度审计报告的议案 √ 5 关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的议案 √ 6 关于公司 2024 年年度报告及报告摘要 √ 7 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √ 8 关于公 ...

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向 公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 二〇二五年六月六日 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月22日披露关 于召开2024年年度股东大会的通知，于2025年5月31日披露关于2024年年度股东大会增 加临时提案的公告，根据公告通知，公司拟于6月12日14:00召开2024年年度股东大会 ，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交 易所的公告《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-061）、《关 于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-068）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及 时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东大 会提醒服 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-071 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月22日披露关 于召开2024年年度股东大会的通知，于2025年5月31日披露关于2024年年度股东大会增 加临时提案的公告，根据公告通知，公司拟于6月12日14:00召开2024年年度股东大会 ，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交 易所的公告《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-061）、《关 于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-068）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及 时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东大 会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提 醒股东参会投票， ...

3、派林生物：控股股东正在筹划涉及公司控制权变更的事项，股票停牌。 二、并购重组 一、停复牌 1、迈普医学：拟购买易介医疗100%股权，股票复牌。标的公司可助力上市公司将生物合成材料技术由 植入领域扩展至介入领域，打造介入生物材料的研发优势。 2、帝欧家居：实控人签署战略合作协议和一致行动协议，股票复牌。 3、城地香江：联合体中标4.4亿元中国移动浙江公司数据中心机房动力系统建设项目。 4、泽璟制药：签署注射用重组人促甲状腺激素独家市场推广服务协议。 5、金隅集团：33.64亿元竞得北京市海淀区宝山村棚户区改造平衡资金地块(二期)项目地块。 6、万通智控：与浙江大学科研团队合作涉及具身智能相关的传感与控制系统方向等。 7、石基信息：全资子公司与万豪签订框架协议，在MSA范围内，石基美国将成为万豪旗下中国区全权 管理直营酒店和特许经营加盟酒店在PMS云服务领域的首选提供商，以SaaS模式提供新一代云架构的企 业级酒店信息管理系统DAYLIGHT PMS。 8、阿尔特：客户Z委托公司研究开发某新能源车型整车开发项目，研发费用高约为2.14亿元。 海泰发展：正在筹划购买知学云控股权，预计构成重大资产重组。 三、投资 ...