城地香江:上海城地香江数据科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通 知于 2023 年 10 月 20 日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司监事和其余高 级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、 地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海城地香江数据科技 ...