城地香江:上海城地香江数据科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见

相关事宜的独立意见 上海城地香江数据科技股份有限公司 独立董事对第四届董事会第二十五次会议 经审查，上述两位具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事会 秘书、财务总监、高级管理人员的情形。作为公司独立董事，我们同意其二位担 任董事会秘书及财务总监。 独立董事：杨权根 刘华 蒋镇华 2023 年 11 月 20 日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海 城地香江数据科技股份有限公司章程》、《上海城地香江数据科技股份有限公司 独立董事工作细则》等相关规章制度的规定，我们作为上海城地香江数据科技股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真阅读了公司董事会向我们提供 的相关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第四届董事会第二十五 次会议相关事宜发表独立意见如下： 一、《关于更换董事会秘书及财务总监的议案》 公司现任董事会秘书、财务总监赵钱波女士因其个人原因申请辞去公司董事 会秘书及财务总监职务。为保障公司董事会、专门委员会、经营管理等各项工作 的顺利开展，公司将聘任鲍鸣先生担任公司董事会秘书，聘 ...